本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和完全性依法接受功令职守。

　　● 本次担保金额及已实质为其供给的担保余额：公司本次拟为晋科硅质料供给不领先百姓币36亿元的担保；截至本布告日，公司未向其供给担保。

　　因营业发扬必要，上海硅物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司晋科硅质料拟向银行申请贷款，公司拟为其供给连带职守担保，担保总额不领先36亿元百姓币。

　　公司于2025年2月11日召开第二届董事会第二十五次集会，审议通过了《合于为控股子公司供给担保的议案》。遵循《上海证券来往所科创板上市规定》《公司章程》等合联轨则，本次对表担保事项尚需提交公司股东大会审议准许。

　　6、筹办鸿沟：大凡项目：半导体分立器件创筑；半导体分立器件贩卖；电子专用质料创筑；电子专用质料贩卖；电子专用质料研发；电子元器件创筑；其他电子器件创筑；集成电途创筑；集成电途贩卖；工夫供职、工夫开荒、工夫接洽、工夫换取、工夫让与、工夫引申；货色进出口；工夫进出口；企业管造接洽；机器筑立租赁。（除依法须经准许的项目表，凭开业牌照依法自决展开筹办行动）

　　8、迩来一个司帐年度的要紧财政数据（未经审计）：截至2024年12月31日，晋科硅质料总资产为342,505.51万元，净资产295,647.85万元；2024年度，达成开业收入2,016.61万元，净利润-9,352.15万元。

　　公司目前尚未签定合联担保合同，上述谋略担保总额仅为公司拟供给的担保额度。实质贷款及担保发作时，担保金额、担保限日、担保费率等实质，由公司以及各子公司与贷款银行正在以上额度内协同交涉确定，合联担保事项以正式签定的担保文献为准。

　　同时，提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人士遵循公司实质筹办环境的必要，正在担保额度鸿沟内，管束供给担保的全部事项。

　　公司为控股子公司供给担保，有利于降低公司集体融资服从，满意子公司平居筹办及项目配置资金的需求，有帮于公司的继续发扬。被担保对象晋科硅质料为团结报表鸿沟内的控股子公司，目前出产筹办太平，资产信用杰出，无过期担保事项，担保危急总体可控。

　　截至本布告披露日，不研商本次担保事项，公司对表担保总额为百姓币542,103万元（此中：为全资子公司担保342,103万元，为控股子公司担保200,000万元），占上市公司迩来一期经审计净资产和总资产的比例分辨是35.87%和18.67%。

　　本公司董事会及全盘董事保障布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和完全性依法接受功令职守。

　　采用上海证券来往所搜集投票体系，通过来往体系投票平台的投票年华为股东大会召开当日的来往年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合联账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券来往所科创板上市公司自律监禁指引第1号 一 楷模运作》等相合轨则实践。

　　本次提交股东大会审议的议案，仍旧公司第二届董事会第二十五次集会审议通过。合联布告已于2025年2月13日正在上海证券来往所网站(及指定音讯披露媒体上予以披露。公司将正在2025年第一次偶尔股东大会召开前，正在上海证券来往所网站(刊载《上海硅物业集团股份有限公司2025年第一次偶尔股东大集结会材料》。

　　（一） 本公司股东通过上海证券来往所股东大会搜集投票体系行使表决权的，既可能上岸来往体系投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要落成股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站诠释。

　　（二） 统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他格式反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权注册日下昼收市时正在中国注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全部环境详见下表），并可能以书面景象委托署理人出席集会和列入表决。该署理人不必是公司股东。

　　1、法人股东注册。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的署理人出席集会。法定代表人出席集会的，应出示自己身份证、能声明其拥有法定代表人资历的有用声明管束注册手续；委托署理人出席集会的，署理人还应出示其自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）管束注册手续。法人股东及其委托的署理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的开业牌照复印件、法定代表人声明书。

　　2、幼我股东注册。幼我股东亲身出席集会的，应出示自己身份证、股东账户卡管束注册；委托署理人出席集会的，署理人还应出示其自己身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）管束注册手续。

　　3、异地股东可能信函或者传真格式实行注册，信函或者传真以抵达公司的年华为准，信函或者传真上须写明股东姓名、股东账户、联络所在、邮编、联络电线中必要的材料复印件。公司不继承电线、出席集会的股东及股东署理人请率领合联证件原件参预。

　　兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第一次偶尔股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“订定”、“否决”或“弃权”意向入抉择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按己方的愿望实行表决。

　　本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和完全性依法接受功令职守。

　　● 平居联系来往对上市公司的影响：本次联系来往属公司平居联系来往，是平常出产经开营业，以市集价值为订价按照，根据平等自觉规定，来往危急可控，不存正在损害公司及股东益处的环境，不会春联系人造成较大的依赖。

　　上海硅物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年2月11日召开第二届董事会第二十五次集会，审议通过了《合于2025年度平居联系来往估计额度的议案》，联系董事俞跃辉、杨卓、杨柳、徐怡婷、邱慈云回避了合联事项的表决，合联议案获出席集会的非联系董事一律表决通过。

　　2025年2月11日，公司召开第二届董事会独立董事特领悟议第二次集会，审议通过了《合于2025年度平居联系来往估计额度的议案》。经审议，全盘独立董事以为：公司2025年度估计发作的平居联系来往事项为公司展开平居出产筹办所需，合联来往根据交涉一律、公允来往的规定，遵循市集价值确定来往价值，公司2025年度估计发作的平居联系来往价值平正，不会损害公司和非联系股东的益处。联系来往对公司的财政境况、筹办功劳不会发生任何晦气影响，公司的要紧营业也不会因而类来往而春联系方造成依赖。综上，全盘独立董事订定公司2025年度平居联系来往估计额度，并订定将该议案提交公司董事会审议。

　　本次联系来往事项涉及金额已抵达3000万元以上，且占上市公司迩来一期经审计总资产或市值1%以上，尚需提交公司股东大会审议。

　　江苏鑫华半导体科技股份有限公司创建于2015年12月11日，法定代表人田新，注册血本148,571.4288万元，注册所在位于徐州经济工夫开荒区杨山途66号。其筹办鸿沟为半导体质料、电子质料、高纯质料及副产物的研发、创筑、贩卖及工夫供职、接洽供职；自营和署理各式商品及工夫的进出口营业（国度控造筹办或禁止进出口的商品或工夫除表）。许可项目：检查检测供职。公司常务副总裁李炜承担其董事；迩来12个月内，公司董事杨柳承担其原董事。

　　Axcelis Technology创建于1978年，是一家半导体创筑行业筑立和供职的供应商。公司董事、总裁邱慈云承担其董事。

　　Soitec创建于1992年，是一家注册正在法国的公司，筹办鸿沟为调剂微电子业及大凡工业的质料的创筑及商品化讨论，供给多种工夫辅帮，从事特别机器的研发与使用。此中，创筑为副业，而主业正在于商品化讨论的调剂。公司实践副总裁Kai Seikku任其董事。

　　中微半导体筑立（上海）股份有限公司创建于2004年5月31日，法定代表人尹志尧，注册血本61,927.9423万元，注册所在位于上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华途188号。其筹办鸿沟为研发、拼装集成电途筑立、泛半导体筑立和其他微观加工筑立及环保筑立，席卷配套筑立和零配件，贩卖自产产物。供给工夫接洽、工夫供职。公司董事杨卓承担其董事。

　　上海集成电途配备质料物业更始核心有限公司创建于2020年4月10日，法定代表人赵宇航，注册血本1,150,000万元，注册所在位于上海市嘉定区娄陆公途497号。其筹办鸿沟为大凡项目：集成电途芯片策画及供职；集成电途芯片及产物创筑；集成电途芯片及产物贩卖；工夫供职、工夫开荒、工夫接洽、工夫换取、工夫让与、工夫引申；机器筑立租赁；货色进出口；工夫进出口。公司常务副总裁李炜承担其董事。

　　上海集成电途质料讨论院有限公司创建于2020年6月8日，法定代表人俞文杰，注册血本为56,640.1026万元，注册所在位于上海市嘉定区兴贤途1180号1幢3层301室。其筹办鸿沟为大凡项目：工夫供职、工夫开荒、工夫接洽、工夫换取、工夫让与、工夫引申；音讯体系集成供职；搜集工夫供职；集成电途策画；集成电途芯片策画及供职；告白策画、署理；图文策画筑造；办公供职；社会经济接洽供职；礼节供职；集会及展览供职；机器筑立租赁；非寓居房地产租赁；电子产物贩卖；估计妄图机软硬件及辅帮筑立零售；估计妄图机软硬件及辅帮筑立批发；货色进出口；工夫进出口。公司董事徐怡婷、常务副总裁李炜承担其董事。

　　天水华天科技股份有限公司创建于2003年12月25日，法定代表人肖笑成，注册血本 320,448.4648万元，注册所在位于甘肃省天水市秦州区双桥途14号。其筹办鸿沟为半导体集成电途研发、出产、封装、测试、贩卖；LED及使用产物和MEMS研发、出产、贩卖；电子物业项目投资；筹办本企业自产产物及工夫的出口营业和本企业所需的机器筑立、零配件、原辅质料及工夫的进口营业；衡宇租赁；水、电、气及供热、供冷等合联动力产物和供职（国度节造的除表）。公司董事杨柳承担其董事。

　　上海新微半导体有限公司创建于2020年1月23日，法定代表人俞跃辉，注册血本90,950万元，注册所在位于中国（上海）自正在交易试验区临港新片区飞渡途2020号。其筹办鸿沟为大凡项目：集成电途创筑；集成电途策画；集成电途贩卖；集成电途芯片及产物创筑；集成电途芯片及产物贩卖；电子元器件创筑；光电子器件创筑；光电子器件贩卖；半导体分立器件创筑；半导体分立器件贩卖；电力电子元器件创筑；电力电子元器件贩卖；工夫供职、工夫开荒、工夫接洽、工夫换取、工夫让与、工夫引申；工夫进出口；货色进出口；工程和工夫讨论和试验发扬。（除依法须经准许的项目表，凭开业牌照依法自决展开筹办行动）许可项目：检查检测供职。公司董事长俞跃辉承担其董事长，公司实践副总裁WANG QINGYU承担其高级管造职员。

　　宁波南大光电质料有限公司创建于2018年1月9日，法定代表人冯剑松，注册血本36,733.19万元，注册所在位于浙江省宁波市北仑区柴桥街道扬舟岙途233号。其筹办鸿沟为大凡项目：电子专用质料创筑；电子专用质料贩卖；电子专用质料研发；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；合成质料创筑（不含危害化学品）；合成质料贩卖；金属包装容器及质料创筑；国内交易署理；非寓居房地产租赁；机器筑立租赁；货色进出口（除依法须经准许的项目表，凭开业牌照依法自决展开筹办行动）。许可项目：危害化学品出产；特种筑立检查检测。公司董事杨卓、杨柳承担其董事；迩来12个月内，公司原董事袁健程承担其原董事。

　　上述联系方依法存续筹办，两边来往能平常结算，前期合同往复实践环境杰出。公司马虎上述来往与合联方签定合合伙同或合同并苛苛服从商定实践，两边履约拥有功令保证。

　　公司的联系来往要紧为向联系方贩卖商品、采购原质料、供给劳务及租赁供职等，联系来往订价根据市集化规定，按照市集平正价值确定。

　　公司与联系方来往均根据公允、公平、公然的规定，按照市集价值订价、来往；上述联系来往均是公司的平常营业，有利于公司经开营业的发扬，不存正在损害公司和全盘股东益处的举动；公司及联系人正在营业、职员、资产、机构、财政等方面保留独立，上述联系来往不会对公司的独立性组成影响，公司的要紧营业也不会因而类来往而春联系方造成依赖。

　　经核查，保荐机构以为：本次联系来往事项仍旧公司董事会及独立董事特领悟议审议通过，联系董事回避了表决，并将提交股东大会审议，决议顺序吻合《上海证券来往所科创板股票上市规定》《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第11号逐一继续督导》《上海证券来往所科创板上市公司自律监禁指引第1号逐一楷模运作》《公司章程》及公司联系来往管造轨造等合联轨则；本次联系来往基于公司筹办管造必要而实行，联系来往订价根据市集化规定，不存正在损害公司及非联系股东益处的景象。保荐机构对公司本次联系来往事项无贰言，本次联系来往事项尚需公司股东大会审议通事后方可践诺。

　　本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和完全性依法接受功令职守。

　　● 上海硅物业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）及其控股子公司上海新昇晶睿半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶睿”）、太原晋科硅质料工夫有限公司（以下简称“晋科硅质料”）拟与供应商江苏鑫华半导体科技股份有限公司（以下简称“鑫华半导体”）签定电子级多晶硅采购框架合同。

　　上海硅物业集团股份有限公司子公司上海新昇及其控股子公司新昇晶睿、晋科硅质料拟与供应商鑫华半导体签定电子级多晶硅采购框架合同。公司于 2025年2月11日召开第二届董事会第二十五次集会，审议通过了《合于子公司拟签定采购框架合同暨联系来往的议案》，联系董事杨柳回避了合联事项的表决，合联议案获出席集会的非联系董事一律表决通过。

　　鑫华半导系统公司常务副总裁李炜承担其董事，且迩来12个月内，公司董事杨柳承担其原董事的企业，为公司联系方。因而本次来往组成联系来往，但不组成《上市公司庞大资产重组宗旨》轨则的庞大资产重组。

　　上述采购框架合同估计总金额正在3000万元以上，且占公司迩来一期经审计总资产1%以上，全部金额将以实质订单结算为准。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　江苏鑫华半导体科技股份有限公司系公司常务副总裁李炜承担其董事，且迩来12个月内，公司董事杨柳承担其原董事的企业，为公司联系方。

　　江苏鑫华半导体科技股份有限公司创建于2015年12月11日，法定代表人田新，注册血本148,571.4288万元，注册所在位于徐州经济工夫开荒区杨山途66号。其筹办鸿沟为半导体质料、电子质料、高纯质料及副产物的研发、创筑、贩卖及工夫供职、接洽供职；自营和署理各式商品及工夫的进出口营业（国度控造筹办或禁止进出口的商品或工夫除表）。许可项目：检查检测供职。2024年终年，公司及子公司与其发作商品来往金额15,362.06万元（未经审计）。

　　本次联系来往标的为电子级多晶硅产物，产物订价根据市集化规定确定来往价值，价值平正，不存正在损害公司及股东，特地是中幼股东益处的景象。

　　买方：上海新昇半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司、太原晋科硅质料工夫有限公司

　　（1）本框架合同（以下简称“本合同”）有用期为5年，自2025年1月1日起至2029年12月31日止；本合同期满必要续签的，两边应该从头订立合同。

　　（2）2025年-2029年，买倾向卖方采购电子级多晶硅产物的数目及价值，合同总金额估计为百姓币10.54亿元（含税）。

　　（3）买方可按照本合同向卖方发出采购订单，卖方应正在收到订单后五（5）个事业日内正在订单上稳妥签名并加盖公章或合同章后发还给买方，确认继承订单。卖方确认继承订单之日，为该笔订单生效日。

　　本次来往将有利于与供应商间进一步创设政策互帮伙伴相干，全力于两边互利共赢，为永恒互帮奠定杰出的根底。

　　本事项为公司展开平居出产筹办所需，吻合公司久远益处，合联来往根据交涉一律、公允来往的规定，遵循市集价值确定来往价值，价值平正，不存正在损害公司及股东，特地是中幼股东益处的景象。

　　2025年2月11日，公司召开第二届董事会独立董事特领悟议第二次集会，审议通过了《合于子公司拟签定采购框架合同暨联系来往的议案》。经审议，全盘独立董事以为：子公司上海新昇拟签定采购框架合同为公司展开平居出产筹办所需，吻合公司久远益处，合联来往根据交涉一律、公允来往的规定，遵循市集价值确定来往价值，价值平正，不存正在损害公司及股东，特地是中幼股东益处的景象。联系来往对公司的财政境况、筹办功劳不会发生任何晦气影响。综上，全盘独立董事订定子公司上海新昇半导体科技有限公司及其控股子公司上海新昇晶睿半导体科技有限公司、太原晋科硅质料工夫有限公司与联系方江苏鑫华半导体科技股份有限公司签定采购框架合同，并订定将该议案提交公司董事会审议。

　　2025年2月11日，公司召开第二届董事会第二十五次集会，审议了《合于子公司拟签定采购框架合同暨联系来往的议案》，联系董事杨柳回避了合联事项的表决，合联议案获出席集会的非联系董事一律表决通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。